تفاصيل الخبر


آخر الأخبار

10 أبريل,2018

تدعو شركة التعاونية للتأمين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) - يوم الأربعاء 2 شعبان 1439هـ الموافق 18 أبريل 2018م


يدعو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، 6507 طريق الثمامة (التخصصي) حي الربيع، المبنى رقم (2)، الطابق الثالث، رابط مقر الاجتماع (https://goo.gl/maps/m4LxcPieLp72)، وذلك يوم الأربعاء 2 شعبان 1439هـ الموافق 18 أبريل 2018م، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لمناقشة جدول الأعمال التالي: 
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017 م.
2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2017 م.
3. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017 م.
4. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة الفيصلية القابضة والتى لمعالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميّد مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2017م بلغت 5.299.627 ريـال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)

5. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتى لمعالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميّد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد الفايز وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2017م بلغت 2.323.591 ريـال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)

6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتى لمعالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميّد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد الفايز وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة وهي عبارة عن مطالبات تأمينية والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2017م بلغت 12.692.649 ريـال ،وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)

7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإستثمارات الرائدة والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2017م بلغت 425.190 ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)

8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والبنك الأهلي التجاري والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الزيد مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2017م بلغت 408.658.673 ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)
9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أسمنت القصيم والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالعزيز بن عبدالله الزيد مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2017م بلغت 1.366.688ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)

10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق ونائب الرئيس التنفيذي الأول للتأمين العام الأستاذ/ سلطان بن صالح الخمشي مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2017م بلغت 862.035 ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)

11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق ونائب الرئيس التنفيذي الأول للتأمين العام الأستاذ/ سلطان بن صالح الخمشي مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة وهي عبارة عن رسوم إدارة مطالبات والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2017م بلغت 17.744.213 ريـال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)

12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي ونائب الرئيس التنفيذي الأول للإستثمار الأستاذ/ فهد بن سعد المعمر مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة ، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2017م بلغت 8.894.327 ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)

13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي ونائب الرئيس التنفيذي الأول للإستثمار الأستاذ/ فهد بن سعد المعمر مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة ، وهي عبارة عن رسوم إدارة مطالبات والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2017م بلغت 46.680.274 ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)

14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) ، والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة ، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2017م بلغت 1.778.929 ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)

15. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة ، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات طبية والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2017م بلغت 74.420.869 ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)

16. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة ، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2017م بلغت 28.144.937 ريـال ، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)

17. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة ، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2017م بلغت 100.000ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)

18. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أبراج التعاونية والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة ، وهي عبارة عن عقد إيجار والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2017م بلغت 1.020.102ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)

19. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمؤسسة العامة للتقاعد والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2017م بلغت 19.222 ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)

20. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للبتروكيماويات والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد الفايز مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة ، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2017م بلغت 1.628 ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)

21. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2017م بلغت 22.853.192 ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)

22. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2017م بلغت 40.847.680 ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)
23. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017 م.
24. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه
25. التصويت على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة. (مرفق)
26. التصويت على لائحة لجنة المراجعة المحدثة. (مرفق)
27. التصويت على لائحة الحوكمة المحدثة. (مرفق)
28. التصويت على سياسة ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق)
29. التصويت على سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة. (مرفق)
30. التصويت على سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء الإدارة التنفيذية. (مرفق)

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة ( العادية) صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون (ربع رأس المال على الأقل). وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً (أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه). كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى ( يكتب عنـــــــوان الشركة ) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (10صباحاً) يوم (السبت) 28/07/1439هـ الموافق 14/04/2018م وحتى الساعة (4) من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح آلياً و مجاناً لجميع المساهمين، كما تجدر الإشارة إلى توفر مواقف لسيارات المساهمين في مقر انعقاد الجمعية.
Top